TIEL - De FIOD heeft dinsdag bij twee invallen in de gemeente Tiel drie personen aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude. De drie, een 31-jarige man uit de gemeente Oosterhout (Brabant) en een 39-jarige man en 37-jarige vrouw uit Tiel, worden verdacht van verduistering en witwassen.
De vrouw wordt daarnaast ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxegoederen, contant geld, goud en sieraden.
Voormalige seksclubDe invallen waren dinsdagochtend tegelijkertijd in woningen aan de Rijsakkerweg in Tiel en aan de Lingedijk in Wadenoijen. Laatstgenoemde is een voormalig seksclub.
Reden voor de FIOD om in te grijpen was een vooronderzoek en aangifte van beleggingsfraude, die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gedaan na verschillende meldingen van consumenten.
'200 procent rendement per jaar'Volgens de FIOD biedt de verdachte vrouw via Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen aan die een rendement van 10 tot 12 procent per maand zouden opleveren. "Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis betekent dit dat de inleg van beleggers met 200 procent zou kunnen renderen", aldus de opsporingsdienst.
Een buit van 56 miljoenUit het register van de AFM blijkt niet dat de vrouw beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Hoogstwaarschijnlijk haalde zij in nog geen twee jaar tijd ruim 56 miljoen euro op bij beleggers.
Bij deze fraude zijn hoogstwaarschijnlijk valse facturen gebruikt en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt.
Huizen, auto's en paardenVolgens het team dat de fraude onderzoekt is de opbrengst gebruikt voor de aankoop van huizen, luxe auto's, dure sportpaarden en cryptovaluta.
Lees ook:
FIOD valt voormalige seksclub A15 Girls in Wadenoijen binnen
