TIEL - Een 20-jarige man uit Tiel krijgt een celstraf van 21 maanden voor het omzetten van crimineel verkregen cryptogeld in andere cryptovaluta. De man maakte zich hiermee schuldig aan witwassen. Dat heeft de rechtbank besloten. De zaak kwam aan het licht nadat de 20-jarige zelf aangifte deed van afpersing, bedreiging en poging tot ontvoering van zijn oom.
Tijdens het politieonderzoek in de zaak kwam informatie naar voren over een mogelijke diefstal van - of oplichting voor een bedrag - van ruim 940.000 dollar aan cryptogeld. Dit geld was gestolen met behulp van software van een illegale service die gebruik maakte van phishing-websites.
Phishing is een vorm van internetfraude waarbij criminelen proberen persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden en creditcardnummers, te stelen door zich voor te doen als een betrouwbare instantie of persoon.
Daarbij zou de man uit Tiel, volgens de afpersers, bij betrokken zijn. De politie kon slechts een klein deel van de omgezette cryptovaluta in beslag nemen, ter waarde van ongeveer 88.000 euro. De rest van het geld was inmiddels weggesluisd. De 20-jarige man uit Tiel zegt zelf van niets te weten.
Sleutels en crypto-wallets De man had echter toegang tot - en maakte gebruik van - de crypto-wallet waarop de buit van de diefstal was overgeboekt. Via een aantal omzettingen in andere cryptomunten is het bedrag omgezet in de munt Monero. In de notities van de verdachte stond een 'sleutel' die toegang gaf tot de wallet met dit bedrag in digitale Monero-munten.
Duidelijke koppeling De rechtbank oordeelt dat de man aan de verschillende omzettingshandelingen van het geld, en aan de crypto-wallets te koppelen is. Onder meer op grond van de informatie die uit de telefoon van de verdachte is gehaald. En ook informatie uit het door de politie onderzochte digitale grootboek (of blockchain) van de transacties.
Bedreiging en afpersing Zeven van de 21 maanden celstraf zijn voorwaardelijk opgelegd aan de man uit Tiel. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn leeftijd en de situatie dat de man en zijn familie ook echt zijn bedreigd en afgeperst. Ook mocht de man met zijn familie op last van de burgemeester enige tijd niet in hun huis verblijven. De zeven voorwaardelijke maanden straf hebben een proeftijd van drie jaar.
